Bien que le Kazakhstan soit légèrement moins bien classé dans l’indice de perception de la corruption (IPC) que d’autres pays de la CEI comme la Géorgie, l’Arménie ou la Biélorussie, le montant des capitaux illégaux qui ont quitté le pays au cours des 30 dernières années, depuis son indépendance, est estimé à un montant stupéfiant de 150 à 180 milliards de dollars. À la suite des troubles de masse survenus en janvier 2022, le nouveau gouvernement cherche désespérément des capitaux pour réformer l’économie et le retour de cet argent est devenu son objectif principal. Par Kuat Dombay, expert géopolitique kazakhstanais.
Selon l’indice de perception de la corruption (IPC) d’Amnesty International, le Kazakhstan a atteint son plus haut niveau historique de 38 points en 2020, se classant parmi d’autres pays comme le Brésil, le Monténégro, la Serbie ou le Sri Lanka, mais il a depuis perdu quelques points. Mais pour les Kazakhs, la corruption a toujours été le principal irritant social pendant les 30 ans de règne du précédent président, Nursultan Nazarbayev, alors que les membres de sa famille sont devenus officiellement milliardaires.
Selon Forbes, la fille de Nazarbayev, Dinara, et son mari Timur possédaient chacun plus de 3,1 milliards de dollars d’actions dans la plus grande banque du pays, la Halyq Bank. Les autres filles du président et son frère comptent parmi les plus riches du pays et possèdent de vastes actifs et entreprises dans l’immobilier et d’autres secteurs d’activité. Selon Reuters, Dariga, la fille aînée de Noursoultan Nazarbaïev, possède des biens d’une valeur de plus de 150 millions de livres rien qu’à Londres, dont la célèbre maison de « Sherlock Holmes » sur Baker Street.
Après le transfert des pouvoirs présidentiels de Noursoultan Nazarbaïev à Kassym-Jomart Tokaïev en 2019, les choses ont commencé à changer, notamment à la suite des troubles sociaux massifs de janvier 2022. Soudain, les oligarques kazakhs les plus influents, membres de la famille de Nazarbaïev ou étroitement liés à elle, ont perdu du terrain et de l’influence. Ainsi, l’oligarque de premier plan Kairat Boranbayev a été arrêté en mars 2022 et emprisonné pendant 8 ans, ce que les experts ont considéré comme un signal clair du début d’une campagne anti-corruption sérieuse. En outre, en février 2023, le président Tokaïev a aboli la « loi sur le premier président du Kazakhstan », adoptée en 2000, qui garantissait à Noursoultan Nazarbaïev une immunité personnelle à vie contre toute persécution judiciaire.
En avril 2023, le président Tokaev a nommé l’ancien chef du comité anti-corruption, M. Bektenov, à la tête de son administration, l’un des postes les plus puissants de l’exécutif. En mai 2023, le Parlement a adopté une nouvelle loi « sur la restitution à l’État des biens acquis illégalement », qui est entrée en vigueur la semaine dernière.
La nouvelle loi, entre autres mesures, prévoit un mécanisme juridique pour dénoncer le statut privé de certains actifs, qui ont été acquis ou privatisés à des prix présumés injustement bas. Une commission gouvernementale spécialement créée à cet effet enquêtera sur tous les anciens fonctionnaires qui possèdent (personnellement ou sous le nom de proches) des capitaux d’une valeur supérieure à 100 millions de dollars et, en cas de découverte, engagera une procédure pour les restituer à l’État si aucune justification légitime de l’origine des capitaux n’est fournie. Il est intéressant de noter que la loi prévoit également une exemption de poursuites en cas de restitution volontaire des actifs et des capitaux. Tous les capitaux restitués seront accumulés dans un nouveau fonds gouvernemental spécial.
En juin 2023, le gouvernement a déjà annoncé le retour d’un fonds privé de Nazarbayev avec des actifs d’une valeur de plus de 7 milliards sous contrôle de l’État, qui ont été transférés il y a deux ans du Kazakhstan sous la juridiction des États-Unis. Le gouvernement considère qu’il s’agit d’un premier succès symbolique, mais les principales batailles, qui seront certainement longues et difficiles sur le plan juridique, sont manifestement encore à venir.
Compte tenu du montant des capitaux en jeu, les efforts déployés pour récupérer l’argent illégal en valent vraiment la peine. Même si le gouvernement parvient à récupérer la moitié des 150 à 180 milliards de dollars estimés, qui ont été drainés et cachés sur des comptes offshore, cela représentera plus que le PIB d’un pays voisin comme l’Ouzbékistan ou 10 fois celui du Kirghizstan.
Kuat Dombay est un ancien diplomate de carrière au ministère des affaires étrangères du Kazakhstan. Il a été en poste dans les ambassades du Kazakhstan à Séoul, New Delhi et Londres.